Las criptomonedas o monedas virtuales, siguen generando dudas al no estar reguladas, en cuanto a su uso y la variabilidad de su valor. Hasta la fecha la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha registrado mil 479 reportes de operaciones inusuales con estos activos.
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Al no estar reguladas las operaciones de criptomonedas, dichos movimientos podrían estar vinculados a actividades ilícitas.
En dichas transacciones hay mil 224 sujetos relacionados, de los cuales sólo el 23.9% es investigado por presentar mayor riesgo de lavado de dinero, informó Isabel Quintana, funcionaria de la agencia que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además añadió que están analizando los reportes, para realizar las denuncias correspondientes ante las autoridades de justicia.
Es importante señalar que anteriormente el Banco de México en conjunto con la SHCP y CNBV, advirtieron de la prohibición de estas monedas en el sistema financiero mexicano, además de los riesgos de usar las criptomonedas, derivado del anuncio de Ricardo Salinas Pliego de traer el Bitcoin al país por medio de Banco Azteca.
