De acuerdo con medios nacionales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Santiago Nieto, tiene cercado al magistrado y expresidente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, con ayuda de Estados Unidos, Canadá y España.
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- La UIF busca que la Fiscalía General de la República (FGR) anexe a la denuncia interpuesta contra “magistrado billetes” por enriquecimiento ilícito, la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las unidades de delitos financieros de Canadá y España por “movimientos inusuales” en sus cuentas y durante los viajes de Vargas a estos tres países.
El “magistrado billetes” enfrenta una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos con empresas fachada, por un monto que supera los 140 millones de pesos.
Ante esta acusación, la semana pasada fue removido de la Presidencia del Tribunal Electoral por sus pares. A lo que Vargas presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
FM
